Как ловят жуликов в банке :) (один из методов "фрауд" анализа)

Реальное видео о том, как аналитик банка занимается вычленением из массива данных подозрительных операций. Так , что как ни крутитесь, как вы сделки не дробите. Все равно вы попадетесь  если вы жулик.