Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир
Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к
организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб."Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "
В 2013–2014 гг. участники схемы «по
надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи
валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и
Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета
нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций.
МВД возбудило уголовное дело по двум статьям. По делу задержан и
впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин,
сообщила Волк.
В 2017 г. Плахотнюк был заочно
арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон
был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег, —
сообщают Ведомости.
