Вынесен приговор бывшему совладельцу «Векомбанка» Армену Водчице. За «отмывание» и обналичивание 1 млрд рублей он получил год колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что часть вырученных денег Водчица пускал на помощь детскому дому.
Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу «Векомбанка» Армену Водчице. Он признан виновным в «отмывании» и обналичивании 1 млрд рублей и получил один год колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что часть вырученных от незаконного бизнеса денег Водчица пускал на помощь детскому дому. Его помощники – менеджеры «Векомбанка» — приговорены к условным срокам.
Армен Водчица являлся владельцем пакета акций «Векомбанка», а в самом финансовом учреждении занимал должность начальника управления по работе с клиентами московского филиала. Именно здесь, в доме № 12 по Большому Полуярославскому переулке, в 2007 году и заработала гигантская финансовая «прачечная». Как выяснили сотрудники Следственной части ГУ МВД по ЦФО, организовал нелегальный бизнес Водчица, взяв себе в помощники двух ведущих экономистов «Векомбанка» — Юлию Головко и Елену Шатову. Финансисты стали активно предлагать свои услуги клиентам, которые, имея большое количество наличных денег сомнительного происхождения, желают их отправить на определенные счета, либо, наоборот, побыстрее обналичить крупны суммы, скопившиеся на счетах. Каждому такому клиенту присваивался номер, состоявший из цифр и букв; связь с пользователям услуг «прачечной» банкиры поддерживали через Skapy или электронную почту.
Действовал подпольная финансовая структура следующим образом. Клиент передавал заявку о том, что у него, например, скопилось 50 млн рублей наличных денег и их надо перевести на определенный счет так, чтобы «следов» проводки надзирающие органы не обнаружили. К его услугам предлагалась какая-нибудь фирма-«помойка», счета которой были открыты в «Векомбанке». С этой фирмой такая-же «помойка», только подконтрольная клиенту заключала договор на оказание каких-либо услуг или оплату товара. Дальше бизнесмен привозил в депозитарий московского филиала «Векомбанка» наличные и закладывал их в ячейку. В случае необходимости Водчиц и Ко сами оказывали услуги инкассации, забирая деньги прямо из офиса клиента и доставляя их в бронированном автомобиле в офис в Большом Полуярославском переулке. После этого сумма, за вычетом 0,5 % (во столько обходилась услуга), поступала на указанный клиентом счет. В платежных документах в качестве обоснования перевода денег указывались оплата за поставку товара или выполнение работ, услуг и т.д.
Тем же, кто желал быстро получить деньги со своих счетов наличными, предлагалось заключить «липовые» договора с «помойками». По ним крупные суммы переводились в «Векомбанке». Клиенты либо могли их забрать в депозитарии в Большом Полуярославском переулке, либо их привозили прямо в офис на инкассаторских машинах. Услуга по обналичиванию стоила 5-6 % от суммы.
По данным следствия, за два года, пока работала «прачечная», Водчица с помощниками создал шесть фирм-«помоек», зарегистрированных на утерянные паспорта, – ООО «БизнесПром», ООО «ТоргМаркет», ООО «МасМаркет», ООО «Инкотраст», ООО «Строй Символ» и ООО «Ибис». В общей сложности через эти структуры за 2007-2008 годы было «отмыто» и «обналичено» около 1 млрд рублей. Прибыль самих банкиров от нелегальной деятельности составила около 5 млн рублей.
В 2009 году ЦБ РФ отозвал у «Векомбанка» лицензию — «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, а также с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Как говорилось в сообщение Банка России, «Векомбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и утратил платежеспособность. Ответственность перед его вкладчиками перешла к Агентству по страхованию вкладов.
А в начале 2010 года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания денег через московский филиал «Векомбанка». Первыми в феврале задержали Головко и Шатову (им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде), а в июне 2010 года под стражу был взят организатор «прачечной», совладелец «Векомбанка» Водчица. Всем им предъявили обвинения по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На допросах банкиры полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дело рассматривалось в особом порядке (без судебного следствия).
Таганский суд нашел у обвиняемых серьезные смягчающие обстоятельства. У Головко — маленький ребенок, которого она воспитывает одна, а у Шатовой – мама-инвалид. Они получили по одному году заключения «условно».
Но самое неожиданное «смягчающее обстоятельство» обнаружилось у Водчицы. Его адвокаты представили в суд документы о том, что часть вырученных от нелегального бизнеса денег их доверитель перечислял воспитанникам коррекционного детского дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Водчица был приговорен к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Большую часть этого срока он уже провел в СИЗО.
Александр Шварев
Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу «Векомбанка» Армену Водчице. Он признан виновным в «отмывании» и обналичивании 1 млрд рублей и получил один год колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что часть вырученных от незаконного бизнеса денег Водчица пускал на помощь детскому дому. Его помощники – менеджеры «Векомбанка» — приговорены к условным срокам.
Армен Водчица являлся владельцем пакета акций «Векомбанка», а в самом финансовом учреждении занимал должность начальника управления по работе с клиентами московского филиала. Именно здесь, в доме № 12 по Большому Полуярославскому переулке, в 2007 году и заработала гигантская финансовая «прачечная». Как выяснили сотрудники Следственной части ГУ МВД по ЦФО, организовал нелегальный бизнес Водчица, взяв себе в помощники двух ведущих экономистов «Векомбанка» — Юлию Головко и Елену Шатову. Финансисты стали активно предлагать свои услуги клиентам, которые, имея большое количество наличных денег сомнительного происхождения, желают их отправить на определенные счета, либо, наоборот, побыстрее обналичить крупны суммы, скопившиеся на счетах. Каждому такому клиенту присваивался номер, состоявший из цифр и букв; связь с пользователям услуг «прачечной» банкиры поддерживали через Skapy или электронную почту.
Действовал подпольная финансовая структура следующим образом. Клиент передавал заявку о том, что у него, например, скопилось 50 млн рублей наличных денег и их надо перевести на определенный счет так, чтобы «следов» проводки надзирающие органы не обнаружили. К его услугам предлагалась какая-нибудь фирма-«помойка», счета которой были открыты в «Векомбанке». С этой фирмой такая-же «помойка», только подконтрольная клиенту заключала договор на оказание каких-либо услуг или оплату товара. Дальше бизнесмен привозил в депозитарий московского филиала «Векомбанка» наличные и закладывал их в ячейку. В случае необходимости Водчиц и Ко сами оказывали услуги инкассации, забирая деньги прямо из офиса клиента и доставляя их в бронированном автомобиле в офис в Большом Полуярославском переулке. После этого сумма, за вычетом 0,5 % (во столько обходилась услуга), поступала на указанный клиентом счет. В платежных документах в качестве обоснования перевода денег указывались оплата за поставку товара или выполнение работ, услуг и т.д.
Тем же, кто желал быстро получить деньги со своих счетов наличными, предлагалось заключить «липовые» договора с «помойками». По ним крупные суммы переводились в «Векомбанке». Клиенты либо могли их забрать в депозитарии в Большом Полуярославском переулке, либо их привозили прямо в офис на инкассаторских машинах. Услуга по обналичиванию стоила 5-6 % от суммы.
По данным следствия, за два года, пока работала «прачечная», Водчица с помощниками создал шесть фирм-«помоек», зарегистрированных на утерянные паспорта, – ООО «БизнесПром», ООО «ТоргМаркет», ООО «МасМаркет», ООО «Инкотраст», ООО «Строй Символ» и ООО «Ибис». В общей сложности через эти структуры за 2007-2008 годы было «отмыто» и «обналичено» около 1 млрд рублей. Прибыль самих банкиров от нелегальной деятельности составила около 5 млн рублей.
В 2009 году ЦБ РФ отозвал у «Векомбанка» лицензию — «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, а также с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Как говорилось в сообщение Банка России, «Векомбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и утратил платежеспособность. Ответственность перед его вкладчиками перешла к Агентству по страхованию вкладов.
А в начале 2010 года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания денег через московский филиал «Векомбанка». Первыми в феврале задержали Головко и Шатову (им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде), а в июне 2010 года под стражу был взят организатор «прачечной», совладелец «Векомбанка» Водчица. Всем им предъявили обвинения по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На допросах банкиры полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дело рассматривалось в особом порядке (без судебного следствия).
Таганский суд нашел у обвиняемых серьезные смягчающие обстоятельства. У Головко — маленький ребенок, которого она воспитывает одна, а у Шатовой – мама-инвалид. Они получили по одному году заключения «условно».
Но самое неожиданное «смягчающее обстоятельство» обнаружилось у Водчицы. Его адвокаты представили в суд документы о том, что часть вырученных от нелегального бизнеса денег их доверитель перечислял воспитанникам коррекционного детского дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Водчица был приговорен к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Большую часть этого срока он уже провел в СИЗО.
Александр Шварев
