МОСКВА, 16 ноября. Роcфинмониторинг возьмет под контроль фирмы-однодневки. Об этом, как передает Finam FM, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.
По словам Чиханчина, ведомство намерено следить за компаниями, которые используются не только как способ уклонения от уплаты налогов, но и могут участвовать в отмывании денег.
Глава Росфинмониторинга пояснил, что налоговые преступления подпадут под закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о противодействии отмыванию преступных доходов)».
Кроме того, Росфинмониторинг намерен разработать поправки в законодательство по противодействию легализации преступных доходов, предполагающие ужесточение контроля за VIP-персонами и государственными чиновниками, пообещал Чиханчин, передает РИА «Новости». «Что для нас может быть новым направлением, которое потребует изменения законодательства? В первую очередь, это требование ужесточения стандартов, связанных с контролем за VIP-персонами, государственными чиновниками. И нам необходимо будет работать — вносить поправки»,— сказал чиновник.
Источник: http://www.rosbalt.ru/2010/11/16/790534.html
Извлекаем уроки из прошлого и майним будущее. Investment blog. Interesting economic news for investors.
