Петроградский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга огласил приговор в группе лиц, которая обвинялась в хищении денежных средств с использованием схем финансовых пирамид, суть которых заключалась в предоставлении гражданам займов за счет их же средств, вносимых в ПО «Союз-авто» в качестве залоговых и иных взносов в порядке очередности.
В группу входил 49-летний менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, 53-летний неработающий Дмитрий Петербургский, 43-летний исполнительный директор ООО «Альфа-Трэвел» Олег Шевцов, ранее судимый 50-летний неработающий Сергей Савинцев, 43-летний гражданин Украины, проживающий в Петербурге, консультант ПК «КредитИнвест» Григорий Полянский и 27-летний менеджер Алексей Бызов.
Руководителем и организатором пирамиды был Семен Гордеев. В 1998 году с нарушением законодательства он создал «Потребительское общество «Союз-Авто». Кроме того, в 2003 году для совершения мошеннических действий, Гордеев создал ООО «Рента-Сервис», фактически не ведущее никакой хозяйственной деятельности, и назначил Д.Петербургского генеральным директором.
В период с августа 2003 года по октябрь 2005 года в средствах массовой информации была организована обширная рекламная, в которой они предлагали потребительские займы населению по программе «Еврокредит».
Не имея никаких намерений и возможностей исполнять взятые на себя обязательства, члены группы, заключали с гражданами заведомо беспредметные договоры (договоры-поручения, договоры присоединения и т.д.), по которым граждане вносили в кассу ПО «Союз-Авто» различные взносы, в том числе залоговые, размеры которых колебались от 3 до 600 тысяч рублей. Члены группы похищали эти деньги и тратили их по своему усмотрению.
Суд установил, что за период своей деятельности с 2003 по 2005 год, используя схему финансовой пирамиды, группа похитила мошенническим путем у граждан имущества более чем на 46 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.
В ходе судебного следствия также было установлено, что Петербургский, Шевцов, Савинцев, Полянский и Бызов оказывали пособничество Гордееву в хищении денежных средств, так как все денежные средства, полученные от граждан, передавались Гордееву, которые расходовал либо он сам, либо по его указанию участники группы. Схема хищения была разработана Гордеевым, другие соучастники лишь выполняли распоряжения руководителя группы.
С учетом установленных обстоятельств, суд признал Семена Гордеева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
Остальные участники группы признаны виновными в пособничестве совершения мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) и им назначены наказания в виде лишения свободы от 5 лет до 4 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима без штрафов. Полянского и Бызова суд приговорил к условным срокам лишения свободы и возложением дополнительных обязанностей.
Гражданские иски потерпевших в части компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, суд удовлетворил в полном объеме, взыскав сумму с подсудимых солидарно. Компенсацию морального вреда и упущенной выгоды суд признал по праву и передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Все арестованное в ходе предварительного расследования имущество приговором суда было обращено для выплат гражданских исков потерпевших.
Извлекаем уроки из прошлого и майним будущее. Investment blog. Interesting economic news for investors.
